La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, dictó el procesamiento de cuatro hombres y una mujer, vinculados a una cadena de gimnasios que llegó a tener siete sucursales. Cuatro fueron considerados coautores del delito de lavado de activos ...
El abogado de los empleados, Dr. Ignacio Sincovich, se reunió con la jueza Niremperger y presentó una cautelar para reabrir tres sucursales en Resistencia. Piden que los sueldos se paguen con el dinero en efectivo secuestrado durante los allanamient ...
El Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, consideró que persisten riesgos procesales y decidió mantener detenido a uno de los principales imputados en la investigación por presunto lavado de activos.
La Justicia Federal de Resistencia acusa a dos de los investigados de lavado agravado por habitualidad y organización, mientras que un tercero quedó imputado por lavado simple. La investigación estima que se destinaron más de $2.523 millones al acon ...
Los abogados Gabriela Tomljenovic y Ricardo Osuna, defensores de Federico Clinis y Mauro Lugo Heim, aseguraron que el crecimiento de la cadena se financió con créditos y leasing. Cuestionaron la labor del fiscal Sabadini y pidieron que los gimnasios ...
Un importante despliegue de las fuerzas de seguridad irrumpió en múltiples sedes comerciales de la región. Las inspecciones abarcaron gimnasios, estudios profesionales, locales gastronómicos y residencias particulares en tres provincias.
La causa se inició a partir del testimonio de una persona acogida al régimen del arrepentido y derivó en 18 allanamientos en ambas provincias. Hay siete imputados, cinco de ellos detenidos, entre los que se encuentra el empresario correntino Yamil G ...
El máximo tribunal federal de la provincia ratificó la ampliación de los procesamientos con prisión preventiva contra los acusados de integrar una estructura vinculada al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La causa investiga operacio ...
Los allanamientos permitieron secuestrar bienes y recabar pruebas que ya forman parte del expediente judicial, actualmente en etapa de instrucción.
También será extraditada la secretaria del exfuncionario, Iara Guinsel. Están acusados por la Justicia Argentina por supuesto lavado de activos.
Los involucrados fueron descubiertos durante un control sobre Ruta 12, donde se advirtió que transportaban una considerable cantidad de moneda extranjera sin documentación alguna.
Como resultado del operativo se secuestraron más de 600 municiones y 19 millones de pesos. Hubo 20 detenidos entre ambos países.
