Causa Exen: formalizaron las imputaciones contra los tres detenidos por presunto lavado de activos
La Justicia Federal de Resistencia acusa a dos de los investigados de lavado agravado por habitualidad y organización, mientras que un tercero quedó imputado por lavado simple. La investigación estima que se destinaron más de $2.523 millones al acondicionamiento de seis establecimientos.
El Juzgado Federal N°1 de Resistencia formalizó este lunes la imputación contra las tres personas detenidas en el marco de la investigación por presunto lavado de activos a través de la cadena de gimnasios Exen.
Según la acusación, Federico Alejandro Clinis Canal y Mauro Emmanuel Lugo Heim quedaron imputados por el delito de lavado de activos agravado por habitualidad y por haber sido cometido de manera organizada. En tanto, Yamil Gabriel Gane fue acusado por el delito de lavado de activos simple.
La investigación está a cargo del fiscal federal Patricio Sabadini, quien busca determinar el origen de los fondos utilizados para el crecimiento del conglomerado económico. De acuerdo con las estimaciones incorporadas al expediente, se habrían destinado $2.523.133.200 solamente al acondicionamiento y la infraestructura de seis establecimientos de la cadena.
Los gimnasios investigados están distribuidos en distintos puntos de la región: cuatro funcionan en Resistencia, uno en Barranqueras y otro en la ciudad de Corrientes.
La causa investiga un posible vínculo con el narcotráfico
La pesquisa habría cobrado impulso a partir de la declaración de una persona que decidió colaborar con la Justicia y que habría vinculado el crecimiento acelerado del grupo económico con fondos provenientes del narcotráfico.
A partir de esa información, los investigadores avanzaron sobre el movimiento financiero y patrimonial relacionado con la cadena de gimnasios, con el objetivo de establecer el origen de los recursos utilizados para la expansión y el funcionamiento de los establecimientos.
La Justicia deberá determinar ahora el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados y si los fondos utilizados en las inversiones efectivamente tuvieron origen ilícito.
Dos personas continúan prófugas
Además de los tres detenidos, la investigación continúa con la búsqueda de Nicolás Clinis Canal, señalado como CEO de la empresa, y de su madre, María Graciela Canal.
Ambos permanecen prófugos y cuentan con órdenes de captura internacional emitidas a través de Interpol.
Mientras continúa la investigación, la Justicia Federal avanza con las medidas destinadas a reconstruir el circuito del dinero y establecer si existió una estructura organizada para introducir al sistema financiero y comercial fondos provenientes de actividades ilícitas.