Caso Exen: la Justicia Federal rechazó la excarcelación del empresario correntino
El Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, consideró que persisten riesgos procesales y decidió mantener detenido a uno de los principales imputados en la investigación por presunto lavado de activos.
La Justicia Federal de Chaco rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa del empresario correntino Yamil Gane, uno de los principales imputados en la causa conocida como caso Exen. La decisión fue adoptada por el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, que consideró que en esta etapa inicial de la investigación persisten riesgos procesales que impiden otorgarle la libertad.
El planteo había sido presentado por los abogados de Gane pocas horas después de su detención. La defensa argumentó que la figura de lavado de activos simple permite, de acuerdo con la legislación vigente, atravesar el proceso penal en libertad. Sin embargo, la magistrada desestimó el pedido y resolvió mantener al empresario privado de su libertad.
Gane fue detenido el viernes pasado durante un amplio operativo realizado de manera simultánea por la Policía del Chaco y la Gendarmería Nacional en distintos puntos de Chaco y Corrientes. Los procedimientos forman parte de una investigación encabezada por el fiscal general Patricio Sabadini, titular de la Unidad Fiscal Resistencia, para determinar el origen de los fondos presuntamente incorporados al circuito formal.
18 allanamientos y bienes secuestrados
El pasado 7 de agosto se realizaron 18 allanamientos, durante los cuales las fuerzas de seguridad secuestraron documentación contable, dinero en efectivo, vehículos de alta gama y equipamiento de gimnasios.
Según la hipótesis de la Fiscalía, los involucrados habrían utilizado distintas estructuras comerciales para introducir al sistema financiero y comercial dinero de presunto origen ilícito. La investigación puso el foco especialmente en el crecimiento de la cadena de gimnasios Exen, que entre febrero de 2025 y julio de 2026 abrió siete sucursales y proyectaba una nueva sede en Corrientes.
Uno de los elementos incorporados al expediente es un informe técnico que estimó en aproximadamente 1,43 millones de dólares el valor del equipamiento instalado en cinco de los locales. Al comparar esa inversión con la facturación declarada ante los organismos de control, los investigadores detectaron una diferencia sin justificar cercana a los 582.000 dólares .
Dos imputados fueron detenidos en la frontera
La investigación también sumó nuevos detenidos en las últimas horas. Sergio Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal, quienes tenían órdenes de captura y permanecían prófugos, fueron interceptados cuando intentaban ingresar nuevamente al país desde Paraguay.
Ambos quedaron a disposición de la Justicia Federal, mientras continúa la investigación destinada a determinar el origen de los fondos, el funcionamiento de las estructuras comerciales involucradas y las eventuales responsabilidades de cada uno de los imputados.