Causa Exen: procesaron a cinco acusados por lavado de activos a través de gimnasios en Chaco y Corrientes

La jueza Zunilda Niremperger  , titular del Juzgado Federal de Resistencia, procesó con prisión preventiva a cuatro hombres y una mujer  acusados de participar en una presunta maniobra de lavado de activos  mediante una cadena de gimnasios con presencia en distintas localidades de Chaco y Corrientes  .

Los procesados son Federico Alejandro Clínis Canal, Sergio Nicolás Clínis Canal, María Graciela Canal, Jorge César Alberto Vargas y Mauro Emmanuel Lugo Heim  . Según la resolución, los primeros cuatro fueron considerados coautores del delito de lavado de activos, agravado por habitualidad  , mientras que Lugo Heim fue señalado como partícipe necesario  , sin la aplicación de ese agravante.

En el caso de este último, la magistrada dispuso que la prisión preventiva sea cumplida bajo la modalidad de arresto domiciliario  .

De acuerdo con la investigación, los imputados habrían intervenido, con distintos grados de participación, en una operatoria destinada a poner en circulación bienes y fondos de posible procedencia delictiva e incorporarlos al circuito económico formal  , utilizando sociedades comerciales para otorgarles una apariencia de legitimidad.

En la misma resolución, Niremperger dictó la falta de mérito para Yamil Gabriel Gane y Raquel Edith Bohacek  . Como Gane se encontraba detenido, la jueza ordenó su inmediata libertad  , aunque continuará vinculado al proceso.

Millonarios embargos

Además de los procesamientos, la magistrada ordenó embargos sobre los bienes de los cuatro acusados considerados coautores  por hasta $5.820.687.000  para cada uno.

En el caso del quinto procesado, Mauro Emmanuel Lugo Heim, el embargo fue establecido en $2.910.343.500  .

Una investigación que comenzó con un arrepentido

Los cinco procesados y las otras dos personas que recibieron la falta de mérito habían sido detenidos el 7 de agosto  , durante un operativo que incluyó 18 allanamientos  en gimnasios de la cadena "Exen", domicilios particulares, concesionarios de automotores, escribanías y estudios contables vinculados con los investigados.

La causa se inició a partir de información aportada por una persona que se acogió al régimen del arrepentido  y que habría vinculado a una organización narcocriminal con el grupo familiar investigado.

A partir de esa información, el fiscal federal Patricio Sabadini  comenzó una investigación preliminar para determinar si existían maniobras de lavado y establecer el origen de los fondos utilizados.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la relación entre algunos vehículos utilizados por integrantes de la organización investigada y una concesionaria vinculada con los imputados.

La expansión de los gimnasios Exen

Una de las principales líneas de investigación se concentró en la rápida expansión de la cadena de gimnasios Exen  , que llegó a contar con establecimientos en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno  , además de un proyecto en desarrollo en la ciudad de Corrientes.

Entre febrero de 2025 y julio de 2026  , la cadena alcanzó siete sucursales. La primera, Exen Illia  , abrió sus puertas en febrero de 2025 y posteriormente se sumaron Exen Santiago, Exen Las Heras, Exen Club, Exen Barranqueras y Exen Pampa.

También se detectaron trabajos de acondicionamiento para una nueva sede en el ex Hotel Guaraní de Corrientes  .

Para el fiscal Sabadini, el ritmo de crecimiento y el volumen de las inversiones resultaban llamativos, al considerar que la apertura de siete establecimientos en un período relativamente corto presentaba dificultades para ser justificada económicamente.

La actividad comercial, además, estaba distribuida entre cuatro sociedades  : EXENGYM S.R.L., RANA S.R.L., EXEN ACADEMY S.A.S. y PAMPAFITNESS S.A.S. Todas estaban integradas o administradas por personas vinculadas entre sí y comprendidas en la investigación.

Equipamiento valuado en casi US$1,9 millones

Entre los elementos analizados por la Justicia se encuentra el equipamiento y la maquinaria deportiva  encontrados en las siete sedes allanadas de Exen.

Según la resolución, esos bienes fueron valuados en aproximadamente US$1.877.888  .

La jueza también señaló que todavía existen aspectos que deben ser esclarecidos, entre ellos el origen de parte del equipamiento que no pudo ser vinculado con suficiente respaldo fiscal o contractual, además de las obras e instalaciones cuya trazabilidad económica no pudo ser reconstruida de manera completa.

Para Niremperger, existe una "discordancia objetiva"  entre la magnitud y continuidad de la expansión de los gimnasios y el nivel de reconstrucción alcanzado hasta el momento sobre el origen, aplicación y documentación de todos los recursos utilizados.

No obstante, la magistrada destacó que los gimnasios desarrollaban una actividad económica real  , generaban ingresos propios y recurrían a mecanismos habituales de financiación, como préstamos bancarios, créditos de proveedores, leasing, cheques de pago diferido y pagarés.

El punto central de la investigación, según la resolución, pasa por establecer de dónde provinieron los recursos utilizados durante la primera etapa de expansión  , especialmente para la compra de maquinaria, las modificaciones de los primeros inmuebles y la puesta en funcionamiento de las primeras sedes.

Por qué se aplicó el agravante de habitualidad

La jueza consideró que, en el caso de cuatro de los acusados, la presunta maniobra no habría consistido en una única operación aislada, sino en una sucesión de movimientos patrimoniales  .

La investigación reconstruyó distintos momentos y operaciones desarrollados desde el segundo semestre de 2024 y durante 2025 y 2026  , que habrían incluido nuevas adquisiciones, conversiones de activos, operaciones de leasing, circulación de fondos y utilización de bienes en distintas sedes.

Según Niremperger, esa sucesión de operaciones permitiría sostener provisoriamente la existencia de una conducta habitual  , lo que fundamentó la aplicación del agravante en el procesamiento de cuatro de los acusados.

La causa continúa en etapa de investigación y busca determinar con mayor precisión el origen de los fondos, el rol que habría cumplido cada uno de los imputados y el circuito utilizado para incorporar los activos al sistema económico formal  .