La resolución benefició a cinco imputados que tenían procesamiento con prisión preventiva. El tribunal consideró que todavía no está suficientemente acreditado el origen ilícito de los fondos investigados, aunque ordenó que la causa continúe y se pr ...
La Justicia Federal designó a la fuerza como depositaria judicial de parte de los equipos incautados durante los allanamientos a la cadena de gimnasios investigada por presunto lavado de activos. El equipamiento podrá ser utilizado y mantenido por l ...
La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, dictó el procesamiento de cuatro hombres y una mujer, vinculados a una cadena de gimnasios que llegó a tener siete sucursales. Cuatro fueron considerados coautores del delito de lavado de activos ...
La jueza federal Zunilda Niremperger dejó sin efecto la prisión preventiva del empresario correntino, quien continuará vinculado a la investigación por presunto lavado de activos. En la misma resolución, cinco personas fueron procesadas, aunque dos ...
