La Justicia ordenó verificar las billeteras de Bitcoin de Manuel Adorni y reconstruir su patrimonio desde 1998
El juez federal Ariel Lijo hizo lugar a las medidas solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita en la investigación patrimonial contra el exjefe de Gabinete. También dispuso ampliar el período de análisis sobre Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, y realizar una verificación criptográfica de ocho direcciones de Bitcoin.
La investigación sobre el patrimonio del exjefe de Gabinete Manuel Adorni sumó nuevas medidas. El juez federal Ariel Lijo hizo lugar a los pedidos del fiscal Gerardo Pollicita para reconstruir la evolución económica de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, desde que ambos alcanzaron la mayoría de edad, y ordenó verificar técnicamente las ocho direcciones de Bitcoin que el exfuncionario presentó para explicar el origen de parte de sus fondos.
La causa investiga el patrimonio de Adorni y busca determinar si las explicaciones brindadas por su defensa pueden ser corroboradas mediante documentación, información fiscal y registros de las operaciones con criptomonedas.
La investigación se remonta hasta 1998
A pedido de Pollicita, Lijo amplió el período de investigación patrimonial. En el caso de Adorni, se reconstruirán sus ingresos y bienes desde el 28 de febrero de 1998, mientras que para Angeletti el análisis comenzará el 10 de octubre de 2000 y llegará hasta el 31 de diciembre de 2011. Este período se sumará a las medidas que ya abarcaban los años posteriores.
La Justicia también dispuso el levantamiento del secreto fiscal para acceder a información de ARCA sobre declaraciones juradas, bienes, ingresos, actividades económicas, eventuales exteriorizaciones de patrimonio, moratorias y otros datos tributarios.
Además, se solicitarán antecedentes vinculados con operaciones de compra de moneda extranjera, inmuebles, automóviles y eventuales participaciones de Adorni y Angeletti en sociedades, asociaciones o fundaciones.
La lupa sobre las ocho billeteras de Bitcoin
Uno de los puntos centrales de la investigación son las ocho direcciones de Bitcoin que la defensa de Adorni presentó para explicar el origen de parte de su patrimonio.
Según la explicación aportada por el exfuncionario, esas billeteras fueron utilizadas entre 2014 y 2018 y las operaciones de compra y posterior venta de criptomonedas le habrían generado US$591.544,61. La defensa sostiene que esos fondos fueron posteriormente utilizados para justificar parte del dinero en efectivo declarado en sus declaraciones patrimoniales.
Las direcciones de Bitcoin son billeteras de autocustodia y no están registradas directamente a nombre de una persona. Por eso, la Fiscalía busca comprobar si efectivamente estaban bajo el control de Adorni durante el período en el que, según su versión, realizó las operaciones.
Cómo será la verificación
Pollicita solicitó que el abogado de Adorni, Matías Ledesma, concurra a la Fiscalía acompañado por el perito de parte y lleve el sobre cerrado y lacrado que contiene las claves privadas de las ocho direcciones.
El procedimiento contempla que el especialista de la defensa utilice las herramientas correspondientes para demostrar el control de cada una de las billeteras mediante la firma digital de mensajes que serán proporcionados durante la diligencia.
Luego, especialistas de la Policía Federal Argentina realizarán una verificación criptográfica para determinar si las firmas corresponden efectivamente a las direcciones investigadas. El procedimiento será registrado y las claves privadas permanecerán bajo custodia de la defensa.
El objetivo es establecer si las billeteras presentadas por Adorni coinciden con aquellas desde las cuales se realizaron las operaciones que, de acuerdo con la explicación de su defensa, generaron los casi US$600.000.
La investigación también alcanza a propiedades, vehículos y sociedades
Las nuevas medidas incluyen pedidos a los registros de la propiedad de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires para determinar qué inmuebles estuvieron a nombre de Adorni y Angeletti durante el período investigado.
También se solicitó información sobre vehículos y eventuales participaciones en sociedades, además de antecedentes profesionales y tributarios de ambos.
La investigación busca así reconstruir la evolución patrimonial de la pareja y contrastar esa información con la explicación presentada por Adorni sobre el origen de los fondos.
Por el momento, las medidas forman parte de la etapa de investigación y apuntan a verificar la información aportada por la defensa. El fiscal Pollicita deberá analizar los resultados antes de definir los próximos pasos en el expediente.