ARCA denunciará a la AFA por presuntas facturas falsas en obras de Ezeiza
Según trascendió, la presentación judicial apuntará a comprobantes millonarios emitidos por empresas que habrían facturado trabajos que no se realizaron o que no contarían con capacidad operativa ni respaldo económico para ejecutarlos.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prepara una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta utilización de facturas apócrifas vinculadas a obras en el predio que la entidad posee en Ezeiza.
Según trascendió, la presentación judicial apuntará a comprobantes millonarios emitidos por empresas que habrían facturado trabajos que no se realizaron o que no contarían con capacidad operativa ni respaldo económico para ejecutarlos. La investigación detectó sociedades sin bienes registrados, sin empleados o con actividades declaradas ajenas a las obras facturadas.
El avance de la denuncia se produciría luego de que la AFA se negara a entregar el listado del personal que ingresó al predio para realizar los trabajos. Desde la entidad argumentaron que parte de esos ingresos deben considerarse "privados confidenciales" y que el análisis individual de cada trabajador requiere definir previamente quién llevaría adelante esa tarea, en función de la confidencialidad invocada.
En enero, ARCA ya había efectuado una presentación ante el juez Diego Amarante, aportando información sobre firmas presuntamente falsas que habrían operado con la AFA.
Entre los casos bajo la lupa figura Meroka SRL, que facturó 7 millones de pesos por supuestas obras en Ezeiza. La empresa declara actividades como fast food, bebidas, reparación de edificios y venta de cereales, no posee bienes registrados y no fue hallada en el domicilio declarado.
También aparece Maxstore SA, que emitió comprobantes por 23 millones de pesos por trabajos de pintura. Según consta en la investigación, declaraba venta de electrodomésticos y equipos de audio, no fue encontrada en su domicilio fiscal y no tendría capacidad económica acorde a los montos facturados.
Otro caso mencionado es el de Central Hotel SRL, que facturó 9,6 millones de pesos por presuntas obras. Su actividad declarada es alojamiento y servicios gastronómicos, no registra empleados y no exhibe respaldo económico compatible con los importes.
La nueva denuncia se sumaría a la causa que ya enfrenta la AFA por presunta retención indebida de aportes y tributos nacionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. En ese expediente, el juez Amarante citó a indagatoria al presidente Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino, además de disponer la prohibición de salida del país.
De acuerdo con ARCA, la AFA actuó como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social sin depositar los montos dentro de los plazos legales. El total bajo investigación supera los 19.300 millones de pesos, cifra que fue ampliada en el marco del expediente.
Para el organismo recaudador, la falta de depósito en tiempo oportuno configura el delito de omisión, al tratarse de obligaciones derivadas de su carácter de agente de retención.