Corrientes bajo la lupa judicial por la presunta expansión del Tren de Aragua
La Justicia Federal investiga si una facción de la organización criminal opera en la provincia. Hay procesamientos firmes por lavado de dinero, una nueva detención y una estructura financiera que habría tenido base local.
Una investigación federal de alto impacto ubica a Corrientes en el centro de un expediente que busca determinar si una facción del Tren de Aragua opera en la Argentina con apoyo territorial en la provincia. La causa, que tramita por delitos de lavado de activos y financiamiento criminal, ya cuenta con procesamientos confirmados por la Cámara Federal y sumó en los últimos días la detención de un ciudadano venezolano, cuya situación reactivó las alarmas judiciales.
En ese marco, la Fiscalía Federal correntina imputó y logró la prisión preventiva de un hombre que había ingresado de manera irregular al país. Si bien no integra el grupo procesado en la causa principal, su caso reforzó la hipótesis de una presencia activa de la organización en territorio correntino, en función de sus antecedentes, movimientos migratorios y elementos de identificación asociados a la banda.
El eje del expediente está contenido en un fallo de la Cámara Federal que confirmó los procesamientos y las prisiones preventivas de más de una decena de personas acusadas de integrar una estructura dedicada al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. Según la investigación, el grupo operaba al menos desde 2019 y utilizaba a Corrientes como uno de sus principales puntos de apoyo, con ramificaciones en Buenos Aires y otras zonas del país.
La pesquisa judicial reconstruyó un entramado económico sofisticado, basado en transferencias informales de dinero —conocidas como sistema hawala—, el uso de comercios y sociedades como pantalla, la adquisición de bienes sin respaldo económico y el envío de fondos al exterior. Parte de esos recursos, sostienen los investigadores, estaría vinculada al financiamiento del Tren de Aragua.
Fuentes judiciales señalaron que la reciente detención es considerada una pieza más de un rompecabezas mayor, orientado a establecer si Corrientes funciona como un núcleo de asentamiento, reorganización o apoyo logístico de la organización criminal transnacional.
El escenario actual tiene antecedentes recientes en otras jurisdicciones. Semanas atrás, la Justicia confirmó condenas contra una red de transferencias ilegales tipo hawala en Buenos Aires, investigada por sus vínculos con el financiamiento del Tren de Aragua. Aunque se trata de causas distintas y con imputados diferentes, los investigadores advierten similitudes en los métodos utilizados, lo que refuerza la existencia de un patrón de funcionamiento común.
Con procesamientos firmes, una nueva prisión preventiva y antecedentes de condenas por maniobras financieras asociadas a la organización, Corrientes aparece hoy como uno de los puntos más sensibles del mapa judicial argentino en torno a la posible expansión del Tren de Aragua.