Allanaron la casa de la madre de un financista ligado a "Chiqui" Tapia por 1.400 millones de dólares comprados durante el kirchnerismo
La medida fue ordenada por la jueza María Servini en una investigación por la presunta compra irregular de US$1400 millones. Buscan celulares y documentación clave sobre maniobras con dólares oficiales.
La Justicia federal allanó la casa de la madre del financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, en el marco de una causa por la presunta compra irregular de US$1400 millones durante el kirchnerismo.
El procedimiento se realizó en la localidad bonaerense de Banfield y fue dispuesto por la jueza federal María Servini. Durante el operativo se buscó secuestrar teléfonos celulares y documentación relacionada con las maniobras bajo investigación, vinculadas a la adquisición de divisas sin justificación.
El allanamiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y se enmarca en una pesquisa por supuesto fraude mediante la compra de dólares oficiales, en una operatoria conocida como "rulo" cambiario, que consiste en adquirir divisas al tipo de cambio oficial para luego venderlas a un valor considerablemente más alto.
En paralelo, la Justicia también allanó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en otra causa conexa. En ese expediente se investigan presuntos vínculos entre un exdirector del organismo y Elías Piccirillo, exesposo de la modelo Jesica Cirio, por una presunta compra irregular de dólares. Estos procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello, quien solicitó celulares, notebooks, computadoras y documentación específica.
En cuanto a Sur Finanzas, la jueza federal María Eugenia Capuchetti investiga desde 2021 a la firma por maniobras para la compra de dólar oficial en pleno cepo cambiario. En ese marco, ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Vallejo y de 14 sociedades vinculadas, ante la sospecha de una operatoria destinada a evadir las restricciones cambiarias durante el gobierno de Alberto Fernández.
Además, la empresa es investigada en otras causas federales. Una de ellas, a cargo de la PROCELAC y del fuero penal económico, analiza presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al sistema financiero informal y al fútbol argentino. En tanto, una denuncia de la DGI ante la fiscalía federal de Quilmes se centra en presunta evasión y lavado, con movimientos por $880.000 millones en la billetera virtual de Sur Finanzas y la utilización de empresas apócrifas y monotributistas sin capacidad económica para realizar operaciones incompatibles con su categoría fiscal.