ARCA denunció por lavado de dinero a una financiera vinculada al caso de la Agencia de Discapacidad
La presentación alcanza a Sur Finanzas PSP S.A. y expone movimientos por más de $818 mil millones en billeteras virtuales operadas por clientes sin capacidad económica. AFIP pidió allanamientos, embargos e intervención de la UIF.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia penal contra Sur Finanzas PSP S.A. —financiera recientemente allanada en el marco del escándalo por presunto desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)— al detectar operatorias que podrían configurar delitos de lavado de activos agravado y evasión tributaria agravada.
La acción fue formalizada por la abogada María Belén Cionci, jefa de la Sección Penal Tributaria de la Dirección Regional Sur de la DGI, quien elevó a la Fiscalía una serie de hechos detectados en la Orden de Intervención N.º 2.240.439. La firma operaba hasta agosto de 2024 bajo la razón social NEBLOCKCHAIN S.A., cuando pasó a denominarse Sur Finanzas PSP S.A.
Según la presentación, la empresa intensificó su actividad desde noviembre de 2023, ampliando servicios digitales como billeteras electrónicas, cobros mediante QR, links de pago y procesamiento de transacciones. Sur Finanzas está registrada como Proveedor de Servicios de Pago (PSP) ante el Banco Central.
Movimientos sospechosos y operadores sin respaldo económico
AFIP informó que detectó transferencias millonarias realizadas por usuarios sin capacidad operativa ni patrimonial para justificar esos montos. La denuncia sostiene que la financiera podría haber actuado "en connivencia con terceros" que se ocultaban detrás de sujetos apócrifos, no categorizados o adheridos al monotributo.
El relevamiento incluyó cruces de información patrimonial, visitas a domicilios fiscales y análisis de facturación presuntamente apócrifa. Allí se advirtieron inconsistencias entre los movimientos registrados y la capacidad real de los clientes.
Los anexos incorporados a la denuncia señalan que las billeteras virtuales vinculadas a Sur Finanzas registraron movimientos por un total de $818.000 millones en el período investigado.
Del total:
- 31% de las operaciones fueron realizadas por sujetos no categorizados,
- 27% por monotributistas con baja capacidad económica,
- 9% por contribuyentes incluidos en la base e-Apoc (con historial de apocrificidad).
Solo en 2024, estos grupos movilizaron $471 mil millones, de los cuales el 86% se concentró en cuentas que superaban individualmente los $1.000 millones. A ello se suman operaciones por $72.342 millones realizadas por empresas consideradas no confiables.
Entre enero y abril de 2025, otras 26 firmas de ese universo movieron cerca de $35 mil millones.
Diferencias millonarias en el impuesto al cheque
El organismo recaudador también detectó irregularidades en el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios. Entre septiembre de 2023 y abril de 2025, las operatorias observadas alcanzaron $277.272 millones, lo que arroja un saldo presunto de $3.327 millones no ingresados al fisco por la falta de detracción de alícuotas correspondientes.
Según AFIP, las exenciones vigentes para personas humanas y monotributistas no alcanzan a sociedades ni a operaciones efectuadas a través de sujetos apócrifos, lo que podría configurar maniobras de interposición para ocultar a los verdaderos contribuyentes obligados.
La denuncia quedó ahora en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá definir los próximos pasos sobre una trama que vuelve a salpicar al caso de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Con información de Infobae.