Condenaron a funcionarios de Aduana y empresarios de Paso de los Libres por contrabando y lavado
La causa empezó en el 2016 empezó gracias a una denuncia anónima sobre la trata de personas. Esa investigación permitió desarticular una banda integrada por aduaneros y empresarios que movían dinero dentro y fuera del país.
El fiscal general, Carlos Schaefer habló con Punto de Referencia respecto al juicio que investigó a funcionarios y empresarios correntinos por lavado de dinero. En total, son 23 personas las involucradas con el hecho que tuvo como epicentro la ciudad de Paso de los Libres.
Entre las catorce personas condenadas hay funcionarios aduaneros y empresarios de la ciudad de Paso de los Libres y las condenas van de los tres a los cincos años y seis meses de prisión. El Tribunal ordenó el decomiso de inmuebles y objetos utilizados para cometer los delitos.
"Del total, hay 8 funcionarios aduaneros, 2 paseros y otros 11 vinculados al lavado de activos a través del contrabando de dinero y cambio de billetes de manera marginal", detalló el fiscal quien señaló que se trata de un caso "que viene del 2016" y se desprende de otra investigación vinculada a la trata de personas.
"La Protex inició la causa en Paso de los Libres. En la denuncia anónima se decía que se veía como las menores pasaban por la Aduana, cada vez que había un allanamiento por trata", explicó Schaefer.
Fue una llamada "al 145 que es el teléfono de la trata. Eso le llega al doctor Colombo en la PROTEX. Ahí se empieza la investigación que desencadena en todo esto", recordó.
Esta causa ahora espera por el debate con 28 personas involucradas y más de 40 víctimas, dijo.
"De ahí derivó la investigación de los miembros de esta organización que lavaban dinero", señaló el fiscal. "Cambiaban el dinero en Uruguayana, lo traían al país y lo volvían a cambiar en Brasil y lo cambiaban a dólares en una financiera en Buenos Aires", detalló.
"La Aduana era la puerta de entrada y es en donde se recuestan estas organizaciones", fue parte de lo que se planteó en los alegatos, remarcó Schaefer.
"Los delitos de trata también están vinculados con la Aduana y a través de las escuchas telefónicas que se hace de los empleados aduaneros, cuentan que era muy fácil lavar dinero en esa zona. Lo dijo uno de los funcionarios que fue juzgado por dejar pasar la mercadería", señaló.
En esas escuchas también quedó claro que "se cobraba 3 mil por auto y 4 mil por camioneta, sin importar lo que uno trajera".
"Es un juicio histórico porque es la primera vez con tantas personas involucradas en su mismo proceso y además se juzgó a funcionarios aduaneros, en especial por delito de cohecho, es decir, cobrar coimas por hacer pasar cualquier cosa", afirmó.
"En general en la Aduana se pagan buenos sueldos para que hagan los controles y por la seguridad. Por ejemplo, para que no ingresen armas o drogas y uno en una sola investigación", obtiene muchas pruebas de lo contrario.
"Esperaremos los fundamentos e iremos a Casación", adelantó Schaefer quien remarcó: "Pedimos penas de 8 años y el que mayor condena obtuvo fue de 5 años", dijo y remarcó el valor de esta respuesta.
Las condenas
Héctor Sebastián Gavarone, Héctor Marsilli y Fernando Daniel Marticorena fueron considerados coautores del delito de "lavado de activos agravado por habitualidad, como miembros de una asociación" A Garavone y a Marsilli les fijaron una pena de cinco años de prisión y deberán abonar una multa de dos veces el valor de los bienes objeto del delito mientras que a Marticorena lo condenaron a tres años. Con respecto a Pablo Martín Marsilli, los jueces lo condenaron a cinco años y cuatro meses por el mismo delito y por el uso de arma de uso civil condicional, además de que también deberá abonar una multa.
A Leonel Elías Zappa y a David Osmar Loza se les fijo una pena a tres años de prisión como partícipes secundarios del lavado mientras que para Eduardo Matías Bravo se estableció una condena de tres años y seis meses de prisión como participe secundario del mismo delito y por la tenencia injustificada de arma de uso civil condicional.
En relación a la responsabilidad de los funcionarios de la sede de Paso de los Libres de la AFIP-DGA, fueron condenados Carlos Martín Dubra, José Ángel Longhi, Horacio José Velozo, Carolina Alejandra Vesga Gómez, María Claudia Gatti, Lucia Pompeya Fernández y el denominado "pasero" Fabián Alfredo Moreno, quien llegó a juicio acusado de traspasar mercaderías a través de la frontera entre Corrientes y Uruguayana.
De esta manera, Longhi, Velozo, Vesga Gómez, Gatti y Pompeya Fernández recibieron penas de entre cinco y cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos al ser considerados responsables de los delitos de cohecho pasivo y contrabando agravado.
Por su parte, Dubra fue condenado a cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación especial perpetua por los delitos de "cohecho pasivo, contrabando agravado y tenencia de arma de fuego de uso civil".
Finalmente, Moreno recibió una pena de cuatro años de prisión por ser considerado responsable de los delitos de cohecho activo, contrabando agravado y tenencia injustificada de arma de uso civil condicional. Por otra parte, el Tribunal ordenó la absolución de siete personas.
En su alegato, los fiscal había solicitado penas de entre tres y diez años de prisión para las 21 personas que llegaron al juicio. En el debate también intervinieron las querellas que representaron a la Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA) y a la Unidad de Información Financiero (UIF).